AUDYT ŚLEDCZY- DOCHODZENIOWY
W skład naszych Zespołów Audytowych, wchodzą dedykowani do konkretnego postępowania specjaliści. Są to doświadczeni zawodowo, wykształceni kierunkowo Audytorzy i Detektywi. Poszczególni Audytorzy oraz Śledczy dobierani są zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami.
Audyty w firmach prywatnych możemy podzielić na audyty prewencyjne prowadzone w celu oceny ryzyka, oraz te post factum prowadzone w wyniku już dokonanego nadużycia. Wymienimy tu podstawowe formy audytu:
- Audyt bezpieczeństwa- działania prewencyjne wskazujące obszary zagrożone ryzykiem nadużyć, Loss prevention czyli zapobieganie stratom.
- Audyt Śledczy wymiennie nazywany dochodzeniowych, to prowadzenie postępowania wyjaśniającego po dokonanym już nadużyciu czy przestępstwie pracowniczym wraz z zebraniem dowodów, również do potencjalnego procesu przed Sądem.
Przykładami nadużyć do wyjaśnienia których, prowadzi się postępowanie audytowe w tym Audyt Śledczy to:
- naruszenia wewnętrznych lub zewnętrznych procedur w tym przestępstwa menadżerskie i pracownicze,
- nieprawidłowości w procesie zakupowym w tym korupcja i łapownictwo kupców,
- korupcja prowadząca do niegospodarności przedstawicieli handlowych,
- sprzeniewierzenia majątku i defraudacje,
- przypadki mobbingu,
- nadużywanie stanowiska kierowniczego
- próby wpływania na decyzje w związku z zajmowanym stanowiskiem decyzyjnym.
W ramach naszej usługi realizacji Audytu Dochodzeniowego jak i prewencyjnego, wskażemy Państwu potencjalne obszary zagrożone ryzkiem w przedsiębiorstwie oraz doprowadzimy do ujęcia i ukarania sprawcy nadużycia dokonanego. Podczas postępowania wyjaśniającego zbierzemy materiał dowodowy na okoliczność przestępstw pracowniczych lub działalności nieuczciwej konkurencji.
